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Prevención BC/FT/FPADM

Incumplimientos de la Ley 23

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Persona NaturalVer DocumentoVer Documento
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Estadísticas

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Capacitaciones y Supervisiones de BC/FT/FPADM en 2021.Ver Documento
Capacitaciones y Supervisiones de BC/FT/FPADM en 2020.Ver Documento

Calendarios

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Calendario de Supervisión de Prevención 2025Ver Documento
Calendario de Supervisión de Prevención 2024Ver Documento
Programa de Capacitaciones 2023Ver Documento
Calendario 2022Ver Documento
Programa de Capacitaciones 2022Ver Documento
Calendario 2021Ver Documento
Programa de Capacitaciones 2021Ver Documento
Calendario 2020Ver Documento
Calendario 2019Ver Documento

Informes

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Glosario GeneralVer Documento
Mejores práctias Beneficiarios Finales para Personas JurídicasVer Documento
Guía sobre Evaluación Sectorial de Riesgos de BC/FTVer Documento
Comunicado GAFILAT COVID-19.Ver Documento
Actualización del Capitulo V sobre Financiamiento del Terrorismo Evaluación Nacional de Riesgo Diciembre 2019Ver Documento
PBS22Ver Documento
Informe de Evaluación Mutua de La República de Panamá Enero 2018Ver Documento
Las Recomendaciones del GAFIVer Documento
Evaluación Nacional de Riesgo de BC y FT de Panamá - ene 2017Ver Documento
Estrategia Nacional de Riesgo de la República de PanamáVer Documento
Prioridades Estratégicas Detección e InteligenciaVer Documento
Prioridades Estratégicas InstitucionalesVer Documento
Prioridades Estratégicas Investigacion y Justicia PenalVer Documento
Prioridades Estratégicas PrevenciónVer Documento
Prioridades Estratégicas TransversalesVer Documento

Formularios

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Preguntas Frecuentes sobre la Declaración Jurada y Validación de LicenciaVer Documento
Formulario Conozca a su Cliente Persona JurídicaVer Documento
Formulario Conozca a su Cliente Persona NaturalVer Documento
Formulario Conozca a su Cliente FundacionesVer Documento
Formulario Conozca a su Cliente FideicomisosVer Documento
ADSO en LíneaVer Documento
Reporte Actualización de Datos (ADSO)Ver Documento
Reporte de Transacciones en Efectivo (RTE) y Cuasi-EfectivoVer Documento
Congelamiento PreventivoVer Documento
Reporte de Operaciones SospechosasVer Documento
Página web de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en líneaVer Documento

Manuales

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Aviso sobre Financiamiento del Terrorismo.Ver Documento
Guía para la identificación de operaciones sospechosas y envió de reporte de mejor calidad. Ver Documento
Reporte de Operaciones Sospechosas del Sector Seguros.Ver Documento
Manual Declaración JuradaVer Documento
Señales de AlertasVer Documento

Otros Enlaces

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VIII Foros sobre medidas para la prevención del BC/FT.Ver Enlace
IX Foro Prevención de Blanqueo de Capitales en el sector seguros.Ver Enlace
Unidad de Análisis Financiero (UAF)Ver Enlace
Lista de Países en riesgo de BC/FT/ del GAFIVer Enlace
Buscador Lista ONUVer Enlace
Buscador Lista OFACVer Enlace