Prevención de Blanqueo de Capitales
| DENOMINACIÓN | RESOLUCIÓN | MONTO | DISPOSICIÓN LEGAL INFRINGIDA | DESCRIPCIÓN DE LA FALTA |
|---|---|---|---|---|
| SEGUROS SURAMERICANA, S.A. | JE-DOC-008 de 15 julio de 2019; JD-092 del 19 de noviembre de 2019 | B/. 5.000,00 | Acuerdo 3 del 27 de julio 2015 | Manual de Prevención de BC/FT/FPADM |
| SEGUROS BBA, CORP. | JD-28 del 16 de mayo de 2019 JE-DOC-025 de marzo de 2018 | B/.250.000,00 | Acuerdo 3 del 27 de julio 2015 | Diversas irregularidades con el sistema de prevención de BC/FT/FPADM |
| SEGUROS BBA, CORP. | JD-29 del 16 de mayo de 2019 JE-DOC-026 de marzo de 2018 | B/.250.000,00 | Acuerdo 3 del 27 de julio 2015 | Diversas irregularidades con el sistema de prevención de BC/FT/FPADM |
| DENOMINACIÓN | RESOLUCIÓN | MONTO | DISPOSICIÓN LEGAL INFRINGIDA | DESCRIPCIÓN DE LA FALTA |
|---|---|---|---|---|
| ACERTA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. | JE-DOC-004 del 03 de mayo 2018 | B/.5.000,00 | Artículo 53 del Acuerdo 3 del 27 de julio 2015 | No Presentación de RTE |
| ASEGURADORA ANCÓN, S.A. (L. Reaseguro) | JE-DOC-005 del 28 de mayo 2018 | B/.5.000,00 | Artículo 53 del Acuerdo 3 del 27 de julio 2015 | No Presentación de RTE |
| SEGUROS SURAMERICANA, S.A. (L. Reaseguro) | JE-DOC-006 del 28 de mayo 2018 | B/.5.000,00 | Artículo 53 del Acuerdo 3 del 27 de julio 2015 | No Presentación de RTE |
| IBERO RE COMPANY, S.A. | JE-DOC-039 del 4 de julio de 2018 | B/.20.000,00 | Artículo 53 del Acuerdo 3 del 27 de julio 2016 | No inscricpión en UAF en linea y No Presentación de RTE |
| LA FLORESTA DE SEGUROS Y VIDA | JD-029 del 24 de abril de 2018 JE-DOC-002 del 27 de diciembre 2017 | B/.5.000,00 | Artículo 53 del Acuerdo 3 del 27 de julio 2015 | No Presentación de RTE |
| GLOBAL REINSURANCE COMPANY, S.A. | JD-30 del 24 de abril de 2018 JE-DOC-006 del 27 de diciembre de 2017 | B/.30.000,00 | Artículo 53 del Acuerdo 3 del 27 de julio 2015 | No inscricpión en UAF en linea y No Presentación de RTE |
| AMERICAN WINDTORM AND MARINE CASULATY INCORPORATE | JD- 025 del 24 de abril de 2018 JE -DOC-004 del 27 de dicicembre 2017 | B/.25.000,00 | Artículo 53 del Acuerdo 3 del 27 de julio 2016 | No inscricpión en UAF en linea y No Presentación de RTE |
| UNION DE SUSCRIPTORES COMPAÑÍA DE REASEGURO, S.A. | JE-DOC-003 del 2 de marzo 2018 | B/.5.000,00 | Artículo 53 del Acuerdo 3 del 27 de julio 2015 | No Presentación de RTE |
| LAFER RE | JE-DOC-001-22 de enero 2018 | B/.5.000,00 | Artículo 53 del Acuerdo 3 del 27 de julio 2015 | No Presentación de RTE |
| DENOMINACIÓN | RESOLUCIÓN | MONTO | DISPOSICIÓN LEGAL INFRINGIDA | DESCRIPCIÓN DE LA FALTA |
|---|---|---|---|---|
| BUPA PANAMÁ, S.A. | JE-DOC-001 del 27 de diciembre de 2017 | B/.5.000,00 | Artículo 53 del Acuerdo 3 del 27 de julio 2015 | No Presentación de RTE |
| DENOMINACIÓN | RESOLUCIÓN | MONTO | DISPOSICIÓN LEGAL INFRINGIDA | DESCRIPCIÓN DE LA FALTA |
|---|---|---|---|---|
| SEGUROS BBA, CORP. | JE-DOC-001-2016 | B/.15.000,00 | Acuerdo 3 del 27 de julio 2015. | Presentación Tardía del Manual de Prevención de Blanqueo de Capitales. |
| AMERICANA RE | JE-DOC-002-2016 | B/.15.000,00 | Acuerdo 3 del 27 de julio 2015. | Presentación Tardía del Manual de Prevención de Blanqueo de Capitales. |
| CASUALTY RE | JE-DOC-017-2016 | B/.15.000,00 | Acuerdo 3 del 27 de julio 2015. | Presentación Tardía del Manual de Prevención de Blanqueo de Capitales. |
