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 MULTAS PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES

 

2019

DENOMINACIÓN  RESOLUCIÓN MONTO DISPOSICIÓN LEGAL INFRINGIDA DESCRIPCIÓN DE LA FALTA
SEGUROS BBA, CORP. JD-28 del 16 de mayo de 2019 JE-DOC-025 de marzo de 2018 B/.250.000,00 Acuerdo 3 del 27 de julio 2015 Diversas irregularidades con el sistema de prevención de BC/FT/FPADM
SEGUROS BBA, CORP. JD-29 del 16 de mayo de 2019 JE-DOC-026 de marzo de 2018 B/.250.000,00 Acuerdo 3 del 27 de julio 2015 Diversas irregularidades con el sistema de prevención de BC/FT/FPADM
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