esen
MULTAS PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES
DENOMINACIÓN RESOLUCIÓN TIPO MONTO DISPOSICIÓN LEGAL INFRINGIDA
IBERO RE COMPANY, S.A. JE-DOC-039-4 de julio de 2018 MULTA B/. 20.000,00 Acuerdo 3 del 27 de julio 2015.

 ASEGURADORA ANCÓN

 JE-DOC-005-28 de mayo 2018 MULTA B/. 5.000,00 Acuerdo 3 del 27 de julio 2015.
SEGUROS SURAMERICANA, S.A. JE-DOC-SSRP-006 del 28 de mayo de 2018 MULTA B/. 5,000.00 Acuerdo 3 de 27 de julio de 2015 art. 56 numeral 1
ASEGURADORA ANCÓN JE-DOC-005-28 de mayo 2018 MULTA B/. 5,000.00 Acuerdo 3 del 27 de julio 2015.
ACERTA COMPAÑÍA DE SEGUROS JE-DOC-SSRP-004 del 3 de mayo de 2018 MULTA B/. 5,000.00 Acuerdo 3 de 27 de julio de 2015 art. 56 numeral 1
UNION DE SUSCRIPTORES JE-DOC-SSRP-003 del 2 de marzo de 2018 MULTA B/. 5,000.00 Acuerdo Nº 3 de 27 de julio de 2015. art. 56, numeral 1
LAFER RE PANAMÁ JE-DOC-SSRP-001 del 22 de enero de 2018 MULTA B/. 5,000.00 Acuerdo No. 3 de 27 de julio de 2015. art. 56, numeral 1.
GLOBAL REINSURANCE COMPANY, S.A. JE-DOC-SSRP-006 de 27 de diciembre de 2017 MULTA B/.30,000.00 Acuerdo Nº3 de 27 de julio de 2015 art. 56 numeral 1
AMERICAN WINDSTORM AND MARINE CASUALTY INCORPORATE JE-DOC-SSRP-004 del 27 de diciembre de 2017 MULTA B/.25,000.00 Acuerdo 3 de 27 de julio de 2015 art. 56 numeral 1
LA FLORESTA DE SEGUROS JE-DOC-SSRP-002 de 27 de diciembre de 2017 MULTA B/. 5,000 Acuerdo 3 de 27 de julio de 2015 art. 56 numeral 1
BUPA PANAMÁ JE-DOC-SSRP-001 de 27 de diciembre 2017 MULTA B/. 5,000.00 Acuerdo No. 3 de 27 de julio 2015, artículo 56, numeral 1.
SEGUROS BBA, CORP  JE-DOC-SSRP-001-16 MULTA B/. 15,000.00 Acuerdo No. 3 de 2015, artículo 56, numeral 1.
CASUALTY  RE JE-DOC-SSRP-017-16 MULTA B/. 15,000.00 Acuerdo No. 3 de 2015, artículo 56, numeral 1.
AMERICANA RE JE-DOC-SSRP-002-16 MULTA B/. 15,000.00 Acuerdo No. 3 de 2015, artículo 56, numeral 1.