MULTAS PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES |
DENOMINACIÓN |
RESOLUCIÓN |
TIPO |
MONTO |
DISPOSICIÓN LEGAL INFRINGIDA |
IBERO RE COMPANY, S.A. |
JE-DOC-039-4 de julio de 2018 |
MULTA |
B/. 20.000,00 |
Acuerdo 3 del 27 de julio 2015. |
SEGUROS SURAMERICANA, S.A. |
JE-DOC-SSRP-006 del 28 de mayo de 2018 |
MULTA |
B/. 5,000.00 |
Acuerdo 3 de 27 de julio de 2015 art. 56 numeral 1 |
ASEGURADORA ANCÓN |
JE-DOC-005-28 de mayo 2018 |
MULTA |
B/. 5,000.00 |
Acuerdo 3 del 27 de julio 2015. |
ACERTA COMPAÑÍA DE SEGUROS |
JE-DOC-SSRP-004 del 3 de mayo de 2018 |
MULTA |
B/. 5,000.00 |
Acuerdo 3 de 27 de julio de 2015 art. 56 numeral 1 |
UNION DE SUSCRIPTORES |
JE-DOC-SSRP-003 del 2 de marzo de 2018 |
MULTA |
B/. 5,000.00 |
Acuerdo Nº 3 de 27 de julio de 2015. art. 56, numeral 1 |
LAFER RE PANAMÁ |
JE-DOC-SSRP-001 del 22 de enero de 2018 |
MULTA |
B/. 5,000.00 |
Acuerdo No. 3 de 27 de julio de 2015. art. 56, numeral 1. |
GLOBAL REINSURANCE COMPANY, S.A. |
JE-DOC-SSRP-006 de 27 de diciembre de 2017 |
MULTA |
B/.30,000.00 |
Acuerdo Nº3 de 27 de julio de 2015 art. 56 numeral 1 |
AMERICAN WINDSTORM AND MARINE CASUALTY INCORPORATE |
JE-DOC-SSRP-004 del 27 de diciembre de 2017 |
MULTA |
B/.25,000.00 |
Acuerdo 3 de 27 de julio de 2015 art. 56 numeral 1 |
LA FLORESTA DE SEGUROS |
JE-DOC-SSRP-002 de 27 de diciembre de 2017 |
MULTA |
B/. 5,000 |
Acuerdo 3 de 27 de julio de 2015 art. 56 numeral 1 |
BUPA PANAMÁ |
JE-DOC-SSRP-001 de 27 de diciembre 2017 |
MULTA |
B/. 5,000.00 |
Acuerdo No. 3 de 27 de julio 2015, artículo 56, numeral 1. |
SEGUROS BBA, CORP |
JE-DOC-SSRP-001-16 |
MULTA |
B/. 15,000.00 |
Acuerdo No. 3 de 2015, artículo 56, numeral 1. |
CASUALTY RE |
JE-DOC-SSRP-017-16 |
MULTA |
B/. 15,000.00 |
Acuerdo No. 3 de 2015, artículo 56, numeral 1. |
AMERICANA RE |
JE-DOC-SSRP-002-16 |
MULTA |
B/. 15,000.00 |
Acuerdo No. 3 de 2015, artículo 56, numeral 1. |