esen
MULTAS PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES
DENOMINACIÓN RESOLUCIÓN TIPO MONTO DISPOSICIÓN LEGAL INFRINGIDA
UNION DE SUSCRIPTORES JE-DOC-SSRP-003 del 2 de marzo de 2018 MULTA B/. 5,000.00 Acuerdo Nº 3 de 27 de julio de 2015. art. 56, numeral 1
LAFER RE PANAMÁ JE-DOC-SSRP-001 del 22 de enero de 2018 MULTA B/. 5,000.00 Acuerdo No. 3 de 27 de julio de 2015. art. 56, numeral 1.
BUPA PANAMÁ JE-DOC-SSRP de 27 de diciembre 2017 MULTA B/. 5,000.00 Acuerdo No. 3 de 27 de julio 2015, artículo 56, numeral 1.
SEGUROS BBA, CORP  JE-DOC-SSRP-001-16 MULTA B/. 15,000.00 Acuerdo No. 3 de 2015, artículo 56, numeral 1.
CASUALTY  RE JE-DOC-SSRP-017-16 MULTA B/. 15,000.00 Acuerdo No. 3 de 2015, artículo 56, numeral 1.
AMERICANA RE JE-DOC-SSRP-002-16 MULTA B/. 15,000.00 Acuerdo No. 3 de 2015, artículo 56, numeral 1.